Crime News:- जीएसटी चोरी और फर्जी बिलिंग का बड़ा खेल: करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला रायपुर का लोहा व्यापारी गिरफ्तार…NV News
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NV News रायपुर- कर चोरी और फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले अपराधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) की रायपुर क्षेत्रीय इकाई ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लोहा कारोबार से जुड़े एक रसूखदार आरोपी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने और बिना किसी वास्तविक माल की खरीद-बिक्री किए केवल कागजों पर करोड़ों रुपये का हेरफेर करने का गंभीर आरोप है।
जांच एजेंसी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार किया गया लोहा व्यापारी पिछले लगभग 5 महीने से अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था और फरार चल रहा था। डीजीजीआई की तकनीकी सेल और खुफिया विंग ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर लगातार नजर रखी और पुख्ता इनपुट मिलने के बाद घेराबंदी कर उसे रायपुर से ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कड़े सुरक्षा घेरे में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इस बड़े फर्जीवाड़े के तौर-तरीकों (मोडस ऑपेरंडी) का खुलासा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कई बोगस और फर्जी फर्में (Shell Companies) बना रखी थीं। इन फर्मों के नाम पर केवल जीएसटी इनवॉइस (बिल) जारी किए जाते थे, जबकि वास्तव में लोहे या किसी अन्य स्क्रैप की कोई भौतिक डिलीवरी या परिवहन नहीं होता था। इस फर्जी बिलिंग नेटवर्क के जरिए आरोपी ने सरकार को देय करोड़ों रुपये के माल और सेवा कर (GST) की चोरी की और अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सरकारी राजस्व को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया।
रायपुर और छत्तीसगढ़ के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सक्रिय इस तरह के फर्जी बिलिंग सिंडिकेट पर डीजीजीआई की यह एक और करारी चोट है। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के कब्जे से जब्त किए गए कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नेचर (DSC), मोबाइल फोन और बैंक खातों के दस्तावेजों की गहन स्क्रूटनी की जा रही है। इस जांच के दायरे में कई अन्य स्थानीय लोहा व्यापारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) भी आ सकते हैं, जिन्होंने इस फर्जी नेटवर्क को संचालित करने में आरोपी की मदद की थी। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।